گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی که با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می‌کند، چهار کشور الجزایر،…
-
-
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور امروز به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.
-
طی روزهای گذشته و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، موجی علیه مؤسسه مصاف و شخص علی‌اکبر رائفی‌پور در…
-
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه گفت: یک پیمانکار شهرداری ایذه با هدف حفظ حقوق عامه به اتهام پولشویی بازداشت شد.
-
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه امروز این دولت است که به کمک دانشجویان و اساتید نیاز دارد،…
-
انتشار اسناد مالی مرتبط با موسسه مصاف، که توسط علی اکبر رائفی پور اداره می‌شود، با واکنش‌هایی گسترده همراه شده است.…
-
ساده انگارانه است اگر تصور شود، زد و خورد شدیدی که در حوزه های مختلف قدرت جناح راست نمایان شده، یک دعوای حیدری و…
-
محمدرضا فرزین با بیان اینکه تراز تجاری کالایی ایران ۲۰ میلیارد دلار مثبت است، اظهار کرد: ارز واردات کالاها را تامین…
-
وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که دو مرد در تگزاس را به اتهام تلاش برای فروش نفت ایران در نقض تحریم های این…
-
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را…
-
با وجود هشدار‌های بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران…
-
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای لبنان را خارج از لیست خاکستری…
-
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از…
-
با چاهی که مخالفان برای حسن روحانی کندند، ریسک‌های دولت رئیسی افزایش یافت. شنبه‌ای که گذشت، رؤسای وزارتخانه‌های مالی و…
-
